对反洗钱内部控制制度的有效性负责

会计培训专栏☉整理对反洗钱内部控制制度的有效性负责相关问题讨论及资料分享，并提供对反洗钱内部控制制度的有效性负责相关资讯

金融机构反洗钱内部控制中的识别制度
金融机构作为反洗钱控制重要的“关卡”,其在内部控制上有着严格的要求。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十五条规定:“金融机构的负责人应当对反洗钱...[详细]
2016-1-22
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关于印发《保险公司内部控制基本准则》的通知
第一条为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水平,促进保险公司合规、稳健、有效经营,保护保险公司和被保险人等其他利益相关者合法权益,依...[详细]
2018-1-27
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关于印发《保险公司财会工作规范》的通知
第一条为加强保险公司财会工作管理,规范保险公司财务行为,有效防范和化解风险,依据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规...[详细]
2012-1-12
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2010年证券公司高级管理人员资质测试大纲
本大纲根据中国证券监督管理委员会令第39号《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(以下简称《办法》)的有关要求制定,用于指导证券公司...[详细]
2010-3-4
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