第一章 银行账户金融管理规定

      1、金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

      2、实施1号令的主要目的

      3、关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知

      4、微信、支付宝结算模式是公账还是私账？

第二章 银行账户涉税管理要求

      1、关于开展大额现金管理试点的通知

      2、河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点，监管重点在哪里?

      3、简析金融机构大额交易报告制度

      4、人民币银行结算账户管理办法

      5、哪些款项可以转入个人银行结算账户？

第三章  常见公私交易的相关风险及管理

      1、税收大数据

      2、金税工程--重点监管纳税人经营活动中的资金流,发票流,合同流

      3、金税四期

      4、金税四期,将重点监督纳税人现金收付,账户中哪些迹象将提示风险

      5、金税四期,将重点监管纳税人现金收付账户,哪些交易将提示风险? 

      6、三流一致！

      7、公司股东高管将私人费用计入公司报销存在的风险及其管控要点

      8、老板使用私人账户发放员工工资可能存在的风险点及其管控要点

第四章 16面镜：洞察行业真相的案例集萃

      1、员工垫资采购再找公司报销，居然被税局要求整改？

      2、警惕！老板报销私人费用被罚！

      3、公司金库的钥匙：老板合理取款的艺术

      4、企业因长亏不倒引税局注意

      5、用个人银行收款，法定代表人、财务负责人被判逃税罪！

      6、税海暗战：公转私偷税漏税风云

      7、跨界挪资案：张某双企资金迷雾与八年刑责

      8、隐秘的角落：24个微信账户的税收迷雾

      9、账户迷宫：从个人收款到千万罚款的税务迷途

      10、混同之祸：股东私账与公司资产的法律迷思

      11、公私不分，税网难逃：王生别墅梦碎记

      12、流水账的深层逻辑：会计与法律的交叉分析

      13、私户发工资被查，倒翻10年账，罚款26余万

      14、江苏伟伦投资管理有限公司税务检查案

      15、直播女王薇娅：税务风暴下的补缴与惩罚

      16、传媒公司的账目迷雾：400万成本暂估引发的税务风暴