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商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。

普通 来源:正保会计网校 2019-01-25

单选题】商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。

A.中国人民银行
B.证券业监督管理委员会
C.国务院有关金融监督管理机构
D.反洗钱信息中心

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查商业银行反洗钱的主要职责。商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

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