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伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。

普通 来源:正保会计网校 2019-01-25

多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括( )。

A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.通过开曼群岛等离岸避税天堂
C.购置艺术品的商品交易
D.利用复杂金融交易逃避银行关注
E.频繁进行资金转移掩盖非法来源

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查洗钱的主要形式。伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括:隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱;频繁进行资金转移掩盖非法来源;利用复杂金融交易逃避银行关注;通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

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