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洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。( )[2016年10月试题]

来源: 正保会计网校 2019-01-28
普通

判断题】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。( )[2016年10月试题]

N.错
Y.对

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【答案】
Y
【解析】
本题考查洗钱的概念。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。
参见教材P166

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