商业银行反洗钱内控制度主要包括( )。
来源: 正保会计网校
2019-01-25
普通
【多选题】商业银行反洗钱内控制度主要包括( )。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额与可疑交易报告制度
C.反洗钱岗位职责制度
D.反洗钱协助调查制度
E.反洗钱稽核审计制度
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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查反洗钱内控制度。商业银行反洗钱内控制度主要包括:客户身份识别制度;大额与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。
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