在反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-25
普通
【单选题】在反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
A.定期检查制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度
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【答案】
C
【解析】
本题考查反洗钱管理的主要框架。反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；客户身份资料和交易记录保存制度；大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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