利用复杂金融交易逃避银行关注进行洗钱的主要形式有（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-25
普通
【多选题】利用复杂金融交易逃避银行关注进行洗钱的主要形式有（ ）。
A.多项转账
B.多项交易
C.利用假贸易单据进行大额资金划转
D.经常性的跨境投资
E.利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出
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【答案】
ABC
【解析】
本题考查洗钱的主要形式。利用复杂金融交易逃避银行关注进行洗钱的主要形式有：多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
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