银行中级考试《风险管理》经典试题：洗钱

普通来源：正保会计网校 2023-05-12

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单选题

洗钱过程的（　）阶段是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。

A、放置

B、离析

C、融合

D、漂白

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【答案】

【解析】

本题考查洗钱。离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。

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