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银行中级考试《风险管理》经典试题:洗钱

普通 来源:正保会计网校 2023-05-12

不要为明天忧虑,因为明天自有明天的忧虑!正保会计网校为您提供银行中级考试经典试题免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》经典试题,快来练习吧~

单选题

洗钱过程的( )阶段是指不法分子通过错综复杂的金融交易,模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系,使得非法资金与合法资金难以分辨。

A、放置 

B、离析 

C、融合 

D、漂白 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查洗钱。离析阶段,是指不法分子通过错综复杂的金融交易,模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系,使得非法资金与合法资金难以分辨。

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