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  • 银行初级考试《银行管理》每日一练:大额交易和可疑交易(2021.08.16)

    普通 来源:正保会计网校 2021-08-16

    生命的意义在于拼搏,因为世界本身就是一个竞技场。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《银行管理》每日一练,快来练习吧~

    单选题

    自然人客户银行账户与其他的银账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的跨境款项划转,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。

    A、20万元以上(含20万元),1万美元以上(含1万美元) 

    B、1万元以上(含1万元),5万美元以上(含5万美元) 

    C、5万元以上(含5万元),1万美元以上(含1万美元) 

    D、10万元以上(含10万元),1 万美元以上(含1万美元) 

    查看答案解析
    【答案】
    A
    【解析】
    本题考查大额交易和可疑交易。自然人客户银行账户与其他的银账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。参见教材P220。

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    银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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