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银初《个人理财》每日一练:新开个人账户的尽职调查(12.08)

普通 来源:正保会计网校 2020-12-08

有信心不一定会赢,没有信心一定会输;有行动不一定会成功,没有行动一定会失败。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《个人理财》每日一练,快来练习吧~

单选题

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A、十日内 

B、三十日内 

C、六十日内 

D、九十日内 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查对新开个人账户的尽职调查。金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。参见教材P82。

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