银行中级《法律法规》每日一练：反洗钱法（1.19）

普通来源：正保会计网校 2020-01-19

银行业中级资格《法律法规与综合能力》每日一练·多选题：反洗钱法

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查《反洗钱法》。根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。参见教材P333-334。

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