银行初级《银行管理》每日一练：反洗钱（11.30）

普通来源：正保会计网校 2019-11-30

银行业初级资格《银行管理》每日一练·多选题：反洗钱

银行业金融机构应当按照（　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

E.真实

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【答案】

ABCD

【解析】

本题考查客户身份资料和交易记录的保存。银行业金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。参见教材P248。

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