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  • 2015年银行从业考试《法规与综合能力》每日一练:反洗钱法

    普通 来源:正保会计网校论坛 2015-03-09

      银行从业资格考试(现银行职业资格考试)“在线测试”与您相约,希望通过考前的日积月累,帮助大家巩固知识点,顺利通过考试!

    多选题

    《反洗钱法》的主要内容有( )。

    A. 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    B. 规定开展反洗钱国际合作的基本原则

    C. 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    D. 规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    E. 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

       

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