会计培训专栏☉整理金融机构避免洗钱相关问题讨论及资料分享，并提供金融机构避免洗钱相关资讯
防范利用金融机构进行洗钱的行为
在各种洗钱行为中,利用金融机构进行洗钱活动的不在少数。因此各金融机构对洗钱行为的防范和监控也最为严格。洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储...[详细]
中国人民银行就《支付机构预付卡业务管理办法》答...
为促进预付卡业务规范与健康发展,2010年6月,人民银行发布了《非金融机构支付业务管理办法》(中国人民银行令第2号,以下简称“2号令”),明确将非金融...[详细]
新加坡:与美国达成美公民税务信息共享协议
近来,全球打击避税的风潮已经吹到了新加坡。 当地时间周一,美国财政部发言人称,在持续了为期一年多的拉锯战后,根据一项旨在打击美国人海外逃税的新法规...[详细]
现行金融体制下的货币政策与金融监管关系研究
无论从各国金融监管的实践来看,还是从我国货币政策和金融监管上的一致性强于冲突性的现实来看,中央银行和银监会在实施金融监管上的分工是相对的,两者之...[详细]
中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改...
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局(市场监督管理...[详细]
从美国次债危机谈我国资产证券化的风险防范
本文通过分析美国次债危机的成因,探讨了我国资产证券化面临的主要风险,尤其是重点探讨了提前还款风险、违约风险和利率风险在我国的严重性,阐述了我国...[详细]
关于印发《商业银行代理保险业务监管指引》的通知
为了规范商业银行代理保险市场秩序,保护金融保险消费者权益,促进商业银行代理保险业务健康发展,中国保监会和中国银监会联合制定了《商业银行代理保险业务监管指引》(以下...[详细]
基于SWOT分析的网络银行经营研究
网络银行凭借其具有的特点,突破时空限制、度时性、自主性、互动性、资潦优化等等,将对未来金融机构多元化的趋势以及电子支付方式的发展产生重要的影响。...[详细]
最高人民检察院 公安部关于印发《最高人民检察院公...
为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安...[详细]
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金融机构避免洗钱
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