②公转公超200万。

③私户转账金额过大，境内转账超50万，境外转账超20万。

④规模小但流水巨大。

⑤转入转出异常。分批转入集中转出、集中转入分批转出。

⑥资金流向与经营无关。

⑦公户私户频繁互转。

⑧频繁开销户。

⑨限制账户大量交易。