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QQ诈骗大揭底,财务人快看,别成下一个受害者!

WANG5949_楼主

2017-08-12 11:28:52 941 11

要问我们每天一定会遇到的软件,QQ肯定算是一个。于是,不少骗子盯上了QQ,无数和QQ有关的骗术也就冒了出来。QQ诈骗防不胜防,财务人员屡屡上当。


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案例一


韶关市公安局接到当地一家公司财务余女士的报警电话,称被骗子诈骗公司公款48万元。后经调查,余女士所在“公司QQ群”里除了她,竟然没有一个真正的同事。


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案例二


今年3月,某公司财务人员张女士收到一封冒充其公司名义的邮件,要求其加入一个QQ群组。对方谎称该群由公司人员组成,方便业务联系。张女士入群后,在群内一个自称是老板的人员要求下将12.6万元款项转至指定账户。公司真正老板张先生接到银行短信后,致电张女士询问情况,两人才意识到被骗,随即报案。


从2008年开始,QQ诈骗开始疯传开来。由于财务人员手中具有掌管大量资金的特权,一旦上当受骗,被骗数目触目惊心,于是成了重点诈骗对象。那么,这个诈骗的整个流程又是怎么样的呢?


诈骗分子作案手法及过程


1、诈骗分子通过QQ、微信搜索各地的“会计群”、“财务群”加入,并在群里发送木马病毒,观察、揣摩群里的各种身份。


2、诈骗分子会对盗取的QQ或微信的聊天记录进行分析,从中选出财务管理不严、领导经常通过网上信息通知转账付款的号码,锁定为目标。分析研判出财务人员领导的QQ号、微信号,并研究每个人聊天的习惯用语,为诈骗做充分准备。


3、诈骗分子会登录盗取的号码,将真正的领导号码拉黑或删除,再复制一个头像、昵称、个性签名等信息均相同的号码加入该号码的好友内,并利用该好友直接给该财务人员发送转账命令或创建一个该单位群,将该财务人员及其他复制的号码拖入该群。


4、诈骗分子利用“领导”号以各种理由下达快速转账命令,其他“领导”号码会在一旁附和,诱使财务人完成转账。


5、诈骗分子会在钱款转入作案帐号后迅速将资金分别转入其他多个多级账户,最后通过第三方套现或直接在异地取现。


警察蜀黍支招防骗守则


一、注意信息安全。公司全体员工一定不要向陌生的QQ和微信好友泄露本公司人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。


二、注重日常规范。公司负责人在日常工作中,如需财务人员转款时,一定不要使用QQ和微信,而应该当面告知或电话告知,切勿养成习惯性大意心理。


三、履行财务制度。公司财务人员,在工作中涉及通过QQ、电子邮件、微信等方式接到上级指令或公司同事代为传达,要求转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批,切实避免上当受骗。

WANG5949_1楼

2017-08-12 11:29:55

WANG5949_2楼

2017-08-12 11:30:19
谨防遍地的骗子呀。

ddjj13143楼

2017-08-12 14:08:34
学习了
WANG5949_ 于 2017-08-14 08:29:42 回复:

ddjj13144楼

2017-08-12 14:09:06
啦啦啦
WANG5949_ 于 2017-08-14 08:30:25 回复:

炸麻团5楼

2017-08-14 09:22:01

菟丝子6楼

2017-08-14 14:27:35
学习了

ddjj13147楼

2017-08-15 11:07:02

回复:4楼ddjj1314的帖子

puretone8楼

2017-08-20 23:05:29
虽然我已经把QQ删了,但还是学习了,很好分享
WANG5949_ 于 2017-08-21 08:39:51 回复:
是的,吃一堑长一智。